中衡设计: 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告内容摘要

中衡设计集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整。2025年第一次临时股东大会将于2025年7月2日召开，股权登记日为2025年6月27日。单独持有7 16%股份的股东冯正功在2025年6月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，将《关于补选公司非独立董事的议案》提交审议。该议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过。除增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。现场会议召开时间为2025年7月2日14点00分，地点为苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室。网络投票时间为2025年7月2日9:15-15:00。股权登记日不变。会议议案包括关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案和关于补选公司非独立董事的议案。上述议案已分别经第五届监事会第十一次会议及第五届董事会第十六次会议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及指定披露媒体。特此公告。中衡设计集团股份有限公司董事会2025年6月20日。