维港环保科技(01845.HK)：(1)执行董事辞任;(2)公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人辞任;及(3)委任联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人内容摘要

维港环保科技控股集团有限公司（股份代号：1845）董事会宣布，自2026年3月21日起，辜淳彬先生因处理其他个人事务及事业承诺，辞任公司执行董事、公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人。辜先生确认与董事会并无意见分歧，亦无其他须提请联交所或股东关注的事项。董事会对辜先生在职期间的贡献表示感谢。

同日，庞慧女士获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人。庞女士在上市公司治理、合规管理及企业管治方面拥有逾10年经验，具备相关专业资格，符合香港上市规则第3.28条及第8.17条规定。

此外，董事会决议拟委任徐安丽女士为联席公司秘书。徐女士现任公司助理公司秘书，具备投融资及合规管治经验，但目前尚未满足上市规则第3.28条的资格要求。公司已向联交所申请豁免，其委任须待豁免获批后方可生效。公司将适时就徐女士的委任进一步发布公告。

董事会欢迎庞慧女士与徐安丽女士的委任。