浩物股份: 二〇二四年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-42号。四川浩物机电股份有限公司二〇二四年度股东大会于2025年6月18日14:00在成都分公司会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由董事长刘禄主持。共有91名股东及股东授权代表参加，代表股份164,372,813股，占公司有表决权股份总数的31.4412%。

会议审议通过了七项议案，包括《二〇二四年度董事会工作报告》《二〇二四年度监事会工作报告》《二〇二四年度财务决算报告》《二〇二四年度利润分配方案》《二〇二四年年度报告及其摘要》《关于续聘二〇二五年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》以及《关于为下属公司提供担保的议案》。各项议案均获得出席股东表决通过。

北京中伦（成都）律师事务所委派律师孟柔蕾、文新月对本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议均合法有效。