来伊份: 董事会秘书制度（2025年6月修订）内容摘要

上海来伊份股份有限公司董事会秘书制度旨在规范董事会秘书行为，完善公司法人治理结构。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、管理和法律专业知识，遵守公司章程，承担法律责任，保证信息披露的及时性、准确性和合法性。任职资格方面，董事会秘书不得有《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，且近三年内未受过中国证监会行政处罚或三次以上通报批评。

董事会秘书对公司和董事会负责，主要职责包括筹备股东会和董事会会议、文件保管、信息披露、投资者关系管理、会议记录、保密工作、媒体沟通、培训董事及高管、督促合规等。公司应为董事会秘书提供便利条件，确保其了解公司财务和经营情况。董事会秘书由董事会聘任，任期三年，可连聘连任。解聘需有充分理由，不得无故解聘。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责，最长不超过六个月。公司还应聘任证券事务代表协助工作。本制度自董事会审议通过之日起实施。