海欣股份: 上海海欣集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

国浩律师（上海）事务所为上海海欣集团股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月18日14:00在上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室召开，由公司董事长主持。会议通知于2025年5月28日在上海证券交易所网站发布。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00。出席股东及代理人共31人，代表有表决权股份204,638,992股，占公司有表决权股份总数的16.9536%。会议审议并通过了包括《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配方案》、《公司2025年度担保计划》、《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》在内的十项议案。

国浩律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。