上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告内容摘要

证券代码：A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2025-027 B 900922 三毛 B股。上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年6月12日以电子邮件形式发出通知，于2025年6月17日召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议合法有效。审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核办法的议案》，董事会同意执行该办法，将根据年度经营业绩考核指标完成情况，结合个人履职、年度考核评价结果综合确定高级管理人员薪酬，并授权董事长与总经理签订经营业绩责任书等相关文本，授权总经理与经理层副职签订经营业绩责任书等相关文本。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案于2025年6月12日经公司第十一届薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇二五年六月十八日。