诺德股份: 诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十二次会议决议公告内容摘要

诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十二次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长陈立志主持，高管列席。会议审议并通过两项议案。

第一项议案为《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，因6名激励对象自愿放弃参与，首次授予激励对象由124人调整为118人，首次授予股票期权数量由3113万份调整为3030万份，预留股票期权数量由387万份调整为470万份。该议案无需提交股东会审议，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

第二项议案为《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为首次授予条件已满足，确定首次授予日为2025年6月13日，向118名激励对象授予股票期权3030万份，行权价格为每份3.41元。该议案同样无需提交股东会审议，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。具体内容详见同日披露的相关公告。