大连友谊: 第十届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长李剑先生主持。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案在审议前已由独立董事专门会议审议并通过，关联董事李剑、张秋玲回避表决，最终以5票同意、0票反对、0票弃权通过。本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，全体董事一致同意，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定，具体内容详见同日披露的相关公告。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。大连友谊（集团）股份有限公司董事会于2025年6月14日发布此公告。