中化装备: 中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-026 中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，会议由董事长张驰先生主持，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于提名非独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-027）。该议案已经提名委员会事前审议，并发表了同意意见，认为胡斌先生、孙小涛先生符合任职资格。《关于选举非独立董事的议案》尚需提交股东会以累积投票方式进行分项审议。表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。

第二项议案为《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，根据相关规定，《关于选举公司非独立董事的议案》需提交公司股东会审议通过。公司董事会同意召开2025年第一次临时股东会，并授权董事长适时召开，股东会召开的时间、地点等具体事宜以公司届时披露的股东会通知为准。表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会2025年6月14日。