太平鸟: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年6月修订）旨在提高公司重大投资决策效益和质量，完善治理机制。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究并提出公司长期发展战略和重大投资决策的建议，对董事会负责。委员会由三名董事组成，由董事长担任主任，任期与董事会一致。委员需熟悉法律法规和公司经营，具备独立工作能力。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资、融资方案、资本运营等进行研究并提出建议，跟踪检查实施情况。工作组设在公司战略部门，负责筹备会议和执行决议。战略委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式。会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。有利害关系的委员应回避表决。本规则经董事会审议批准后实施。