天地科技: 天地科技关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告内容摘要

天地科技股份有限公司于2025年6月12日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件相关事项。取消监事会后，由董事会审计委员会承接监事会职权，并废止《监事会议事规则》。修订内容主要包括：《公司章程》中公司法定代表人由董事长变更为执行公司事务的董事；公司股份发行原则调整；增加资本方式调整；股份转让规定更新；股东权利和义务调整；股东会、董事会职权调整；董事忠实和勤勉义务细化；董事会成员构成调整；审计委员会设立及职责明确；利润分配、公积金使用、内部审计制度完善等。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。公司董事会提请股东大会授权经理层办理工商变更登记、备案等事宜。上述制度修订尚需股东大会审议，自新《公司章程》生效之日起，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。