中铁特货: 中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年6月12日以通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》。根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际实施情况及相关项目的推进情况，公司拟调整部分募集资金投资项目及其实施计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锋回避表决。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于现金收购柳州机保段土地的议案》。公司拟以现金方式向中国铁路南宁局集团有限公司收购柳州机保段资产所在的授权经营土地，相关资产在评估基准日的价值为9,566.41万元，最终收购价格以国有资产管理部门备案的评估结果为准。同意授权公司管理层具体办理相关事宜。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锋回避表决。

3. 审议通过《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。