华纳药厂: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-060 湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月27日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年6月27日14点30分，地点为湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室。网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。审议议案为关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案，该议案已由公司第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第五次临时会议审议通过，相关公告于2025年6月12日在上海证券交易所网站及指定报刊披露。股权登记日为2025年6月20日。登记时间为2025年6月24日9:00-16:30，地点为湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋。登记方式包括现场、电子邮件或信函。会议联系方式：通信地址为湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋，联系电话为0731-85910599，电子信箱为hnddm@warrant.com.cn。特此公告。湖南华纳大药厂股份有限公司董事会2025年6月12日。