埃斯顿: 关于制定公司于 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》的公告内容摘要

南京埃斯顿自动化股份有限公司于2025年6月3日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案。修订内容主要包括：增加H股上市相关内容，如H股发行和存管方式、H股股东权利和义务、H股转让和遗失补发规定等；调整部分条款以符合香港上市规则，如股东会决议、董事义务、关联交易、信息披露等；明确H股股东的查阅和复制公司材料的规定；增加H股股东会召开和通知的时间要求；调整董事会会议次数和通知时间；增加独立董事和专门委员会的职责和要求；更新财务报告披露对象和媒体；增加H股股息分配的收款代理人规定；修改合并公告的发布渠道；增加章程未尽事宜的处理原则。修订后的《公司章程（草案）》将在股东大会审议通过后，自H股在香港联交所上市之日起生效。备查文件包括公司第五届董事会第十四次会议决议和深圳证券交易所要求的其他文件。