佳驰科技: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

成都佳驰电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年6月3日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年6月3日通过电子通信方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长姚瑶女士主持，应出席董事7人，实际出席7人。

会议审议并通过了两项议案：一是《关于调整2025年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据相关规定，董事会将限制性股票的授予价格由27.96元/股调整为27.86元/股。二是《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为首次授予条件已经成就，同意以2025年6月3日为首次授予日，首次授予价格为27.86元/股，向62名激励对象授予118.70万股第二类限制性股票，占公司股本总额的0.297%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。会议表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票。