亿华通: 亿华通 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告内容摘要

北京亿华通科技股份有限公司于2025年5月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的议案。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，不再设置监事会，《监事会议事规则》等内部制度废止。《公司章程》修订内容包括完善董事、董事会及专门委员会要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。此外，公司对股东会、董事会的职权、召集、提案与通知、表决和决议等方面进行了修订。公司还新增了控股股东和实际控制人相关规定，明确了其权利和义务。部分修订内容需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理章程备案等相关事宜。公司对股东大会议事规则、董事会议事规则等37项治理制度进行了修订或新增，其中11项需提交股东大会审议。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露。