北方国际: 九届十次董事会决议公告内容摘要

北方国际合作股份有限公司九届十次董事会会议于2025年5月29日以通讯会议表决形式召开，会议通知于2025年5月28日发送至全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名，会议由董事长纪巍主持，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：一是《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；二是《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；三是《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；四是《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；五是《关于取消公司2025年第三次临时股东大会的部分议案并增加临时提案的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案均已经独立董事专门会议审议通过，并且尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。