亿华通: 亿华通 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-033 北京亿华通科技股份有限公司将于2025年6月20日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。会议将审议包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案、2024年度利润分配方案、续聘会计师事务所、终止简易程序发行股票募投项目、使用超募资金归还银行贷款、取消监事会暨修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、修订部分公司管理制度、制定第四届董事薪酬方案、选举第四届董事会非独立董事和独立非执行董事等议案。特别决议议案为议案10，涉及关联股东回避表决的议案为议案14.01。会议联系方式：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室，邮编100192，邮箱sinohytec@autoht.com，联系电话86-10-62796418-821。