国机通用: 《国机通用董事离职管理制度》（2025年5月）内容摘要

国机通用机械科技股份有限公司董事离职管理制度旨在加强董事人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东合法权益。本制度适用于全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任等离职情形。董事可在任期届满前辞任，需提交书面辞职报告，辞职报告送达公司时生效，特殊情况除外，如辞职导致董事会成员低于法定最低人数或独立董事比例不符合规定。公司将在六十日内完成补选。董事在任职期间出现不得担任上市公司董事的情形或独立董事不符合独立性条件时，应立即停止履职并解除职务。股东会可决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事离职后仍需履行未完成的公开承诺，并对公司和股东承担忠实义务，期限为五年。董事因执行职务造成的损失，即使离职也需承担赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关。董事离职后仍需保守公司商业秘密，直至其成为公开信息。本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释与修订。