水井坊: 水井坊董事会各专门委员会实施细则（2025年5月28日修订）内容摘要

四川水井坊股份有限公司董事会设立了四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。战略委员会负责公司中长期发展战略、重大投资及资本运作决策的研究和监督，成员由七名董事组成，至少一名为独立董事，任期与董事会一致。提名委员会负责董事和高级管理人员的选拔标准和程序研究，成员五名，独立董事占多数。薪酬与考核委员会负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策，成员五名，独立董事占多数。审计委员会负责审核公司财务信息、监督内外部审计及内部控制，成员四名，至少一名为专业会计人士的独立董事。各委员会的召集人由独立董事担任，委员会对董事会负责并定期汇报工作。各委员会的成员由董事长、独立董事或全体董事提名，经董事会选举产生，任期与董事会一致。各委员会有权聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。所有委员会成员需对会议内容保密。