顶固集创: 董事会议事规则（2025年5月)内容摘要

广东顶固集创家居股份有限公司董事会议事规则旨在保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保工作效率和科学决策。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会由8名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长1人。董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个委员会，各委员会成员均为三名董事，独立董事占半数以上并担任召集人。

董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和资本变动方案、决定内部管理机构设置、聘任和解聘高管等。董事长主持股东会和董事会，督促检查决议执行。独立董事对公司及股东负有忠实和勤勉义务，可独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。

董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知、提案及决议程序详细规定，确保决策透明公正。董事会决议需过半数董事通过，关联董事应回避表决。会议记录应详实保存，决议应及时报送深交所。规则自股东会审议通过之日起实施。