东软集团: 东软集团2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-035

东软集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月23日在沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园召开，会议由董事长荣新节主持。出席本次会议的股东和代理人共635人，持有表决权的股份总数为349,517,262股，占公司有表决权股份总数的29.0368%。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了包括2024年度董事会报告、年度报告、监事会报告、财务决算报告、利润分配方案、聘请2025年度审计机构、董事薪酬、独立董事述职报告、注销已回购股份、修改公司章程、更换董事以及2025年度日常关联交易预计情况等多项议案。所有议案均获通过，其中修改公司章程的议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

辽宁青联律师事务所的朱香冰、刘宏雨律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。