宏创控股: 2025年第三次独立董事专门会议审核意见内容摘要

山东宏创铝业控股股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议于2025年5月19日以通讯方式召开，3名独立董事参加会议，由孙楠先生召集并主持。会议审议通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等。交易对象之一魏桥铝电是公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司的全资子公司，构成关联交易。本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市，公司控制权不会发生变更。交易价格基于资产评估机构出具的评估结果协商确定，定价公允。公司编制了《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要，并拟与交易对方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》。公司对即期回报摊薄影响进行了分析并制定填补措施，相关方作出承诺。公司履行了现阶段必需的法定程序和信息披露义务，提交的法律文件合法有效。独立董事同意本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项并将有关议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。