士兰微: 杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-024

杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2025年5月22日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到12人，公司监事、高级管理人员列席。董事长陈向东主持，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过两项决议：

一、同意《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第四个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》，内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临2025-025。该议案由董事会提名与薪酬委员会审议通过并提交，关联董事李志刚回避表决，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《关于召开2024年年度股东大会的议案》，内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临2025-026。表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。杭州士兰微电子股份有限公司董事会2025年5月23日。