港通医疗: 董事会议事规则内容摘要

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议通知应在会议召开前10天书面通知全体董事，临时会议通知时限不少于24小时。董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保等特殊事项需三分之二以上董事同意。董事应对关联交易、财务资助、对外担保等事项进行审议，达到一定标准的交易需提交董事会审议。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。规则自公司股东会审议通过之日起生效实施。