品高股份: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-025 广州市品高软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月21日在广州市天河区思成路45号品高大厦会议室召开，由董事长黄海主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。出席会议的股东和代理人共24人，持有表决权数量62,459,956股，占公司表决权数量的56.1820%。所有董事、监事出席，董事会秘书李淼淼出席，其他高级管理人员列席。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《使用部分超募资金永久补充流动资金》《续聘2025年度审计机构》《2025年度对子公司提供担保额度预计》《授权董事会办理小额快速融资相关事宜》《修订公司章程并办理工商变更》等议案，均获通过。议案9和议案10为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京市中伦（广州）律师事务所章小炎律师和孙巧芬律师见证，认为本次股东大会合法有效。