银都股份: 银都餐饮设备股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-021

银都餐饮设备股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长周俊杰主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席股东及代理人共75人，持有表决权股份总数为335,109,208股，占公司有表决权股份总数的78.9117%。

会议审议通过了关于公司2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2024年度利润分配及2025年中期分红预案、聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构、2025年度向金融机构申请贷款及综合授信额度、预计2025年度日常关联交易、开展外汇衍生品交易业务、使用闲置自有资金进行现金管理、董事及监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、变更公司注册资本及修订公司章程等议案。所有议案均获通过，其中议案13为特别决议议案，获得超过2/3有效表决股份通过。中小投资者对相关议案进行了单独计票，关联股东在审议相关议案时回避表决。

浙江天册律师事务所律师竺艳、鲍抒见证了本次股东大会，认为会议召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律、法规和公司章程规定，表决结果合法有效。