九州一轨: 北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-030 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年5月19日，地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室。出席股东及代理人人数45，持有表决权数量54,056,998，占公司表决权数量的35.9679%。董事长邵刚主持会议，董事、监事及董事会秘书均出席。

审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、公司董事及监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、2024年度财务决算报告、2024年年度利润分配预案、2024年年度报告全文及其摘要以及购买董监高责任险等议案。所有议案均获得超过99%的同意票，其中议案8中小投资者反对比例较高。

律师见证：北京金诚同达律师事务所，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2025年5月20日。