恒丰纸业: 恒丰纸业2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-025 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 19 日在公司第一会议室召开，出席股东和代理人共 101 人，持有表决权的股份总数为 101,446,225 股，占公司有表决权股份总数的 33.9590%。会议由董事会召集、董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事 9 人出席 7 人，监事 3 人全部出席，董事会秘书及其他高管列席。

会议审议通过了以下议案：2024 年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算和 2025 年度财务预算报告、2024 年年度报告及摘要、2024 年度利润分配预案、续聘天健会计师事务所为审计机构、2025 年预计日常关联交易金额、公司董事和监事 2025 年报酬。所有议案均获得超过半数的赞成票通过。其中，2025 年预计日常关联交易金额议案中，关联股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司回避表决。

北京市时代九和律师事务所律师杨静、陈秋红见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日。