思源电气: 第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

思源电气股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年5月15日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向全资子公司上海思源高压划转股权的决议》，同意将江苏思源高压股权按截至2024年12月31日的长期股权投资账面净值35,000万元划转至上海思源高压，划转后公司对上海思源高压长期股权投资增加至85,000万元。

2、审议通过《关于回购公司股份方案的决议》，公司计划以自有资金回购部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元。

3、审议通过《关于为控股子公司银行融资提供担保的决议》，为全资子公司思源特变、思源新能源、思源能源向江苏省国家开发银行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额分别为12,000万元、8,000万元和30,000万元，合计50,000万元。

4、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的决议》。

5、审议通过《关于修订＜公司章程＞的决议》，修订内容需提交股东大会审议。

上述第二、三、五项决议尚须提交2024年度股东大会审议。