兴瑞科技: 第四届董事会第三十二次会议决议公告(2)内容摘要

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-048 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2025年5月15日召开，会议由董事长张忠良先生主持，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过三项主要议案。第一，审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，拟对公司章程及议事规则进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。第二，审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，涉及多个具体制度的修订和新制度的制定，包括战略和投资委员会工作规则、审计委员会工作规则等，部分子议案需提交股东大会审议。第三，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年6月3日下午14:30召开临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司于2025年5月17日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关内容。