联瑞新材: 联瑞新材第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

江苏联瑞新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件；发行可转换公司债券方案，发行总额不超过72,000万元，期限六年，每张面值100元，不提供担保；募集资金用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目、高导热高纯球形粉体材料项目及补充流动资金；无需编制前次募集资金使用情况报告；向不特定对象发行可转换公司债券预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告；最近三年及一期非经常性损益明细表；摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺；制定可转换公司债券持有人会议规则；未来三年股东分红回报规划；授权董事会办理发行相关事宜；召开2025年第一次临时股东大会。会议决议合法、有效。