亿田智能: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议由董事长孙伟勇先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席7人，部分董事以通讯方式参加，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定。

会议审议通过两项议案：一是《关于聘任公司董事会秘书兼总经理助理的议案》，同意聘任董博女士为公司董事会秘书兼总经理助理，任期至第三届董事会届满，具体内容见同日披露的《关于公司高级管理人员变更的公告》；二是《关于制定<市值管理制度>的议案》，旨在加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第三届董事会第十七次会议决议及第三届董事会提名委员会第二次会议决议。浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会2025年5月15日。