甬矽电子: 上海市方达（北京）律师事务所关于甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

上海市方达（北京）律师事务所为甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席了此次股东大会，并就会议的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等出具意见。

本次股东大会的通知于2025年4月23日在上海证券交易所网站和指定媒体发布，会议于2025年5月15日下午14:00在浙江省余姚市召开，同时提供了网络投票渠道。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了包括《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配预案、续聘2025年度会计师事务所、2025年度董事和监事薪酬方案以及2025年投资计划在内的九项议案。其中，议案5、6、7对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决。

本所确认，本次股东大会的召集、召开程序、参与表决人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。