华致酒行: 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告内容摘要

华致酒行连锁管理股份有限公司于2025年5月12日召开2024年度股东会及第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会成员并聘任高级管理人员等职位。第六届董事会由吴向东、颜涛、彭宇清、吴其融、杨武勇五位非独立董事，吴革、李建伟、吴红日三位独立董事及职工董事吴纯组成，任期三年。吴向东当选为董事长，彭宇清为副董事长。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员均为董事，其中独立董事占比超半数。公司聘任杨武勇为总经理，杨强为常务副总经理，梁芳斌为董事会秘书，胡亮锋为财务总监。此外，董新浩被聘为内部审计负责人，于美美为证券事务代表。所有新任人员均符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。董事会秘书梁芳斌及证券事务代表于美美均已取得深交所相应资格证书。公司联系方式为北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层，邮编100062，联系电话及传真010-56969969，电子邮箱dongmiban@vatsliquor.com。