金晶科技: 金晶科技2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2025-022 山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 9 日在公司 418 会议室召开，由董事长王刚主持，共 407 名股东及代理人出席，代表股份 421,936,749 股，占公司有表决权股份总数的 29.5314%。会议审议通过了包括董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职工作报告、2024 年年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、金融机构授信及担保额度预计、续聘大信会计师事务所、董事高管薪酬计划、购买董事高管责任险、变更回购股份用途并注销、修改公司章程、修改股东会议事规则、修改董事会议事规则、修改公司独立董事工作制度等 15 项议案。此外，会议还通过了增补王刚、孙明、孙成海、崔文传、苏丽萍、刘维刚、王新、肖鹏程为公司董事或独立董事的议案。北京海润天睿律师事务所张党路、姜昕律师见证了本次会议，认为会议合法有效。