海天股份: 北京金杜（成都）律师事务所关于海天股份2025年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

北京金杜（成都）律师事务所接受海天水务集团股份公司委托，就其2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年4月3日召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议在四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司5楼会议室举行，由董事长张霞主持。网络投票通过上海证券交易所系统进行。

出席本次股东大会的股东及代理人共229人，代表有表决权股份298,094,535股，占公司有表决权股份总数的64.5630%。其中，中小投资者225人，代表有表决权股份16,477,819股，占公司有表决权股份总数的3.5689%。

本次股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，表决结果为：同意297,548,783股（99.8169%），反对423,568股（0.1421%），弃权122,184股（0.0410%）。中小投资者表决情况为：同意15,932,067股（96.6880%），反对423,568股（2.5705%），弃权122,184股（0.7415%）。

北京金杜（成都）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。