中伟股份: 第二届监事会第二十四次会议决议公告内容摘要

中伟新材料股份有限公司第二届监事会第二十四次会议于2025年4月1日以通讯方式召开，会议应到监事三人，实到三人，由监事会主席尹桂珍女士主持。会议审议通过了多项议案。

会议同意公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，发行股票种类为普通股，每股面值人民币1.00元，发行方式为香港公开发售及国际配售，发行规模不超过发行后总股本的15%，发行对象包括中国境外机构投资者、企业和自然人等。定价方式将根据路演和簿记结果确定，发行及上市时间将根据资本市场状况决定。

会议同意公司转为境外募集股份有限公司，发行H股股票并上市决议有效期为股东大会审议通过之日起18个月。募集资金将用于全球化产能建设、研发创新及数字化建设、补充营运资金等。

会议还审议通过了前次募集资金使用情况报告、发行H股前滚存利润分配方案、聘请安永会计师事务所为审计机构、投保董事监事高管责任保险等议案，并同意取消公司监事会并修订公司章程及其议事规则。

以上议案均需提交股东大会审议。