柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年3月26日召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长朱朝阳主持，监事会成员及高管列席。会议审议通过多项议案：包括2024年度董事会工作报告、总裁工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算方案、2024年度利润分配预案、2024年年度报告及摘要、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制评价报告、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告。此外，还审议通过了2025年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过110亿元、2025年度担保额度预计不超过70亿元、续聘中勤万信会计师事务所为2025年度审计机构、2025年度高级管理人员薪酬方案、变更注册资本及经营范围并修订公司章程等议案。会议决定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议相关议案。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整。