建发合诚: 建发合诚关于召开2025年年度股东会的通知内容摘要

建发合诚工程咨询股份有限公司将于2026年4月10日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月3日，A股股东可参会。会议审议包括2025年年度报告、董事会工作报告、利润分配方案、申请综合授信及担保、修订《公司章程》等议案，其中第4、5项为特别决议议案，第3、4、5项对中小投资者单独计票。现场会议地点为厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室。参会股东需在2026年4月9日前完成登记。