长鸿高科: 关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-023

宁波长鸿高分子科技股份有限公司将于2025年4月9日14点召开2024年年度股东会，地点为浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年4月2日。

会议将审议12项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、2025年度综合授信及担保额度预计、2024年度利润分配方案、续聘审计机构、2025年度日常关联交易预计、延长授权董事会办理简易程序发行股票、董事监事高管薪酬方案及增加经营范围并修订公司章程。特别决议议案为议案6、10、12，中小投资者单独计票的议案为议案6、7、8、9、10、11，议案9涉及关联股东回避表决。

股东可通过现场、信函、邮件或传真方式登记，登记时间为2025年4月8日9:30-15:00。联系人：白骅，联系电话：0574-55222087。