博雅生物: 董事会决议公告内容摘要

华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年3月17日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》、《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。

2. 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度报酬的议案》，该议案将提交年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于增补非独立董事的议案》，提名于晓辉为非独立董事候选人，该议案将提交年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，均将提交年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2024年度合规管理工作报告的议案》、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

6. 审议通过《关于确定2024年度审计费用的议案》、《关于2025年度续聘审计机构的议案》，后者将提交年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于预计2025年度与关联方日常性关联交易额度的议案》，将提交年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度和融资额度的议案》、《关于公司2025年度办理银行承兑汇票的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

9. 审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，将提交年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。