博雅生物: 公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-021

华润博雅生物制药集团股份有限公司将于2025年4月10日上午9:30召开2024年年度股东大会。会议地点为江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。股权登记日为2025年4月3日。

会议审议事项包括：公司董事、高级管理人员2024年度报酬，增补非独立董事，2024年度董事会工作报告，监事会工作报告，2024年年度报告全文及摘要，财务决算报告及2025年度财务预算报告，2024年度利润分配预案，预计2025年度与关联方日常性关联交易额度，2025年度续聘审计机构，增加公司经营范围并修订《公司章程》，修订《公司会计师事务所选聘制度》。

现场会议登记时间为2025年4月7日上午9:00-17:00，登记地点同会议地点。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。与会人员食宿及交通费用自理。