永泰能源: 永泰能源集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知内容摘要

永泰能源集团股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月26日。会议审议《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并采用累积投票方式选举第四届董事会非独立董事和独立董事。现场会议召开时间为当日14时30分，地点为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日的指定交易时段。