中国高科: 中国高科2024年内部控制评价报告内容摘要

中国高科集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

报告结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。评价范围涵盖公司本部及其12家控股子公司，涉及资产总额和营业收入占比均为100%，主要业务和事项包括组织架构、发展战略、资金管理等，重点关注资金活动、采购业务等高风险领域。

内部控制缺陷认定标准未调整，财务报告内部控制缺陷按资产总额、营业收入、净利润的错报金额比例划分；非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额和负面影响程度划分。报告期内，公司存在个别一般缺陷，均已进行整改，不影响内部控制体系运行。

2025年公司将根据经营变化调整和完善内部控制，强化监督检查，优化内部控制环境，提升管理水平。董事长聂志强签署报告，日期为2025年3月17日。