来源:证券之星公司公告
2025-03-19 12:35:01
中国高科集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
报告结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。评价范围涵盖公司本部及其12家控股子公司,涉及资产总额和营业收入占比均为100%,主要业务和事项包括组织架构、发展战略、资金管理等,重点关注资金活动、采购业务等高风险领域。
内部控制缺陷认定标准未调整,财务报告内部控制缺陷按资产总额、营业收入、净利润的错报金额比例划分;非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额和负面影响程度划分。报告期内,公司存在个别一般缺陷,均已进行整改,不影响内部控制体系运行。
2025年公司将根据经营变化调整和完善内部控制,强化监督检查,优化内部控制环境,提升管理水平。董事长聂志强签署报告,日期为2025年3月17日。
证券之星公司公告
2025-03-20
证券之星公司公告
2025-03-20
证券之星公司公告
2025-03-20
证券之星公司公告
2025-03-20
证券之星公司公告
2025-03-20
证券之星公司公告
2025-03-20
证券之星资讯
2025-03-19
证券之星资讯
2025-03-19
证券之星资讯
2025-03-19