世茂能源: 宁波世茂能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-014

宁波世茂能源股份有限公司将于2025年4月8日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司二楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月8日9:15-15:00。

会议审议议案包括：1. 2024年董事会工作报告；2. 2024年监事会工作报告；3. 2024年度财务决算报告；4. 2024年年度报告全文及摘要；5. 2024年年度利润分配预案；6. 2025年度向金融机构申请综合授信额度；7. 使用自有资金进行证券投资；8. 确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬；9. 听取2024年度独立董事述职报告。

股权登记日为2025年4月2日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年4月7日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。会议联系地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号办公楼二层董办，联系人：吴建刚，电话：0574-62087887。