*ST中润: 第十届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

中润资源投资股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2025年3月17日以传真表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长翁占斌主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于借款调整暨关联交易的议案：公司拟向银行、其他机构及控股股东招金瑞宁及其关联方申请不超过6亿元借款（含展期或新增借款、承兑汇票、订单融资等），招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。因借款总额占2023年度经审计净资产的89.09%，需提交股东大会审议。关联董事姜桂鹏回避表决，议案获7票通过。

2. 关于变更会计师事务所的议案：同意聘任华兴会计师事务所为2024年度审计机构，负责财务报告和内部控制审计，年报审计收费合计136万元。议案全票通过。

3. 关于调整第十届董事会审计委员会的议案：增补姜桂鹏为审计委员会委员，调整后成员为王晓明、陈家声、姜桂鹏。议案全票通过。

4. 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案：定于2025年4月3日召开股东大会，审议上述相关议案。议案全票通过。