来源:证券之星公司公告
2025-03-19 12:22:13
证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:临2025-001
东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年3月18日以通讯方式召开,会议通知及材料于2025年3月14日以书面及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,审议关联事项时,关联董事回避表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。基于公司正常生产经营活动所需,同意2025年度公司及下属子公司在预计总额度25,380.00万元内开展日常关联交易。关联董事张铮、李益峰回避表决,表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票。
该议案已于2025年3月17日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司年度股东大会审议。具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(临2025-003号)。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 2025年3月19日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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