中际旭创: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

中际旭创股份有限公司将于2025年4月25日下午14:30在江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园1号楼召开2025年第二次临时股东会。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月25日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月18日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

会议审议事项包括：1. 关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；2. 关于公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；3. 关于提请股东会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划相关事项的议案；4. 关于修订公司对外投资管理制度的议案。前三项议案需三分之二以上表决权通过，中小股东单独计票。

登记方式包括法人股东和自然人股东凭相关证件办理，异地股东可通过信函或电子邮件登记。会议联系方式：联系人王军、王少华，电话/传真0535-8573360，电子邮箱zhongji300308@zj-innolight.com。与会人员食宿及交通费用自理。