大位科技: 2024年年度内部控制评价报告内容摘要

大位数据科技（广东）集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。报告指出，公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。

评价结论显示，公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷，内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括公司本部及重要全资、控股子公司，涵盖资产总额的89.59%和营业收入的99.68%。重点关注的资金管理、销售管理、采购管理等领域未发现重大遗漏或法定豁免。

公司依据企业内部控制规范体系及内部管理制度开展评价工作，未调整内部控制缺陷认定标准。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，且无未完成整改的缺陷。2024年度公司内部控制整体运行有效，下一年度将继续完善内部控制体系，提升内部控制水平，防范经营风险，促进公司健康发展。